一、案例名称 关于犯罪嫌疑人杨某利用网络信息进行诈骗一案

二、案例类型 刑事案件

三、案例简介

被告人杨某，男，1991年出生，住陕西省某市某街某小区。2019年6月，被告人杨某某添加被害人刘某(河南省某学院在职教授)QQ好友后，谎称自己是名为“顾某”的投资理财大师，能够带领刘某投资虚拟货币翻倍赚钱，在取得刘某信任后，杨某又冒充“某某网”平台客服和刘某联系。随后刘某按照杨某的要求先后九次向杨某名下的银行卡转账共计33.9万余元，杨某将该款充值至“某某网”平台用于买卖虚拟货币。在被告人没有能力继续转款后，杨某将虚拟货币全部卖出转至自己银行卡账户，对刘某谎称全部亏空，并将刘某拉黑不再联系。

四、案例调查与处理过程

郑州某市人民检察院于2020年12月24日对杨某作出批准逮捕决定，该市市公安局于2021年2月24日向检察机关移送审查起诉，因事实不清，证据不足，该市人民检察院两次退回侦查机关补充侦查，于2021年5月19日向该市人民法院提起公诉。2021年5月26日，该市人民法院以诈骗罪判处杨某有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。

五、法律分析

诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。其客体为公私财产所有权，客观方面是使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为，主体为一般主体，主观方面表现为故意，具有非法占有的目的。根据该案案情及证据，犯罪嫌疑人杨某隐瞒身份谎称自己是名为“顾某”的投资理财大师，能够带领刘某投资虚拟货币翻倍赚钱，在取得刘某信任后，杨某又冒充“某某网”平台客服和刘某联系。被害人陷入了错误认识，按照杨某的要求先后九次向杨某名下的银行卡转账共计33.9万余元，在被害人没有能力继续转款后，杨某某将虚拟货币全部卖出转至自己银行卡账户，使刘某丧失了财产。

检察机关在作出批准逮捕决定的同时，向公安机关下达了详实的继续侦查提纲，要求查明杨某银行流水往来情况、赃款去向、客服“颐某”的真实身份，并建议公安机关追捕“顾某”;同时，查明涉嫌诈骗的具体手段、炒虚拟币某某网APP的真假、是否还有其他犯罪嫌疑人等。在公安机关侦查阶段，办案检察官多次跟进案件取证工作，积极主动与侦查人员沟通案情，并就侦查工作提出意见建议。通过补充取证，发现杨某某确实注册了某某网，且证实杨某银行卡内流水是某某网买卖虚拟币的交易情况，杨某在某某网上炒虚拟币的事实存在。综合多项证据，确定杨某和“顾某”、“清风”是同一人，该案是杨某冒充多种身份实施诈骗的行为，查清了犯罪事实。

在审查起诉环节，检察官从法律规定、危害性分析及认罪认罚法律后果等方面对杨某耐心释法说理，使其真诚悔罪，认罪伏法。同时，结合证据情况，积极与律师沟通案件意见，律师不仅主动撤回其无罪辩护意见，而且积极配合督促杨某及其家属退赃退赔。最终，杨某将受害人33.9万余元的损失全部退还，并取得被害人谅解，在律师的见证下，签订了认罪认罚具结书。

六、典型意义

充分发挥捕诉一体的制度优势，强化侦捕诉技一体化办案理念，透过复杂的案情、隐秘的手段对案件事实形成内心基本确信，结合电信网络诈骗犯罪的非接触式特点，引导公安机关取证，查明案件事实，依法惩治犯罪。办案过程中全力追赃挽损，尽最大努力为受害人挽回损失。通过与律师、犯罪嫌疑人多次沟通，不仅促进犯罪嫌疑人认罪认罚，而且全部退赃退赔，节约了司法成本，保护了受害人利益。检察官能动履职，做好案件 “后半篇文章”，结合近年来涉案学校电信网络诈骗犯罪多发的情况，向该校发出检察建议，并在该校召开座谈会、开展法治宣传，以案释法，达到了办理一案、教育一片的社会效果。